Anixer Colombia en proceso de ser certificado como Operador Económico Autorizado (OEA) por la Dian

La certificación de Operador Económico Autorizado es un reconocimiento a nivel internacional otorgado por la autoridad aduanera de cada País, que pretende reforzar la seguridad de la cadena de suministro (fabricantes, exportadores, importadores, almacenistas, distribuidores, agentes aduanales, transportistas, entre otros).

El objetivo de los programas de Operador Económico Autorizado es garantizar unos niveles mínimos de seguridad y facilitar el flujo del comercio internacional, forjando alianzas sólidas entre el sector público y privado que permitan garantizar la seguridad de toda la cadena de suministro y construir relaciones de confianza, teniendo como último fin el reconocimiento mutuo.

Anixter Colombia está en proceso de ser reconocido con esta distinción, lo cual representará un beneficio para todos sus aliados.

Algunos beneficios de ser OEA para Anixter Colombia.

  • Reconocimiento como un operador seguro y confiable en la cadena de suministro por parte de las autoridades de control (Aduana, Policía Nacional, Autoridad sanitaria, y Autoridad fitosanitaria, Ministerio de Comercio).
  • Disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales para las operaciones de exportación, importación y tránsito aduanero.
  • Consolidar el pago de los tributos aduaneros, las sanciones e intereses a que hubiere lugar en materia aduanera, cuando se trate de un importador que actúe como declarante.
  • Solicitar la devolución del IVA de forma bimestral.
  • Realizar el desaduanamiento de las mercancías objeto de importación en las instalaciones del declarante.

¿Qué requisitos debemos cumplir?

  • Análisis y Administración del Riesgo.
  • Seguridad de nuestros Asociados de Negocio (clientes y proveedores).
  • Seguridad del Contenedor.
  • Seguridad Física.
  • Controles de Acceso Físico.
  • Seguridad del Personal.
  • Seguridad de Procesos.
  • Seguridad de Tecnología de la Información.
  • Entrenamiento de Seguridad.

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.

Por lavado de activos se entiende todo dinero obtenido por actividades ilícitas como:

  • Extorsión
  • Secuestro
  • Tráfico de armas
  • Tráfico de drogas
  • Actividades cotidianas como préstamo de cuentas bancarias a terceros.

¡Importante! Cualquier persona está expuesta al lavado de activos sin tener muy clara su participación.

Es por ello, que debe tener especial cuidado con:

  • Empresas o personas que realizan grandes inversiones o manejan grandes cantidades de dinero, a pesar de haber sido constituidas recientemente.
  • Individuos o empresas que realizan múltiples transacciones en efectivo en la misma oficina o en diferentes oficinas.
  • Individuos o empresas que fraccionan transacciones para evitar requerimientos de documentación y/o presentación de declaración de operaciones en efectivo a la UIAF.

En Anixter Colombia S.A.S contamos con filtros y estudios de seguridad en todos nuestros procesos, tales como:

  • Selección y vinculación de clientes.
  • Selección y vinculación de proveedores operativos y administrativos.
  • Selección de personal y definición de cargos críticos.
  • Inspecciones periódicas.
  • Controles de la carga en origen.
  • Controles de la carga en transporte.

¿Ante quién se reporta?

Ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que es la unidad de inteligencia financiera y económica del país que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y fraude aduanero en todas las actividades económicas.

Para más información, consulte la página web de la UIAF

Los principales programas OEA implementados en el mundo son los siguientes:

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Para más información, consultar la página web de la Dian o comuníquese con Alejandra.Vega@anixter.com o Eliana.Berdugo@anixter.com.