Anixter Perú SAC / Anixter Jorvex SAC en proceso de ser certificado como Operador Económico Autorizado (OEA) por SUNAT

La certificación de Operador Económico Autorizado es un reconocimiento a nivel internacional otorgado por la autoridad aduanera de cada País, que pretende reforzar la seguridad de la cadena de suministro (fabricantes, exportadores, importadores, almacenistas, distribuidores, agentes aduanales, transportistas, entre otros).

El objetivo de los programas de Operador Económico Autorizado es garantizar unos niveles mínimos de seguridad y facilitar el flujo del comercio internacional, forjando alianzas sólidas entre el sector público y privado que permitan garantizar la seguridad de toda la cadena de suministro y construir relaciones de confianza, teniendo como último fin el reconocimiento mutuo.

Anixter Peru SAC / Anixter Jorvex SAC está en proceso de ser reconocido con esta distinción, lo cual representará un beneficio para todos sus aliados.

Algunos beneficios de ser OEA para Anixter Peru SAC / Anixter Jorvex SAC

Las ventajas más importantes para las empresas reconocidas como OEA son:

  • Consultas, orientación y capacitación (todos los OEA).
  • Disminución del control aduanero en despachos de importación y exportación.
  • Atención preferente en trámites aduaneros (expedientes de reclamación, devolución, regularización de despachos de exportación, otros).
  • Reducción de plazos en trámites aduaneros (rectificación en DAM de exportación e importación, acciones de control extraordinario).
  • Actuación directa de exportadores e importadores como despachadores de aduana, exonerado del pago de garantía para operar.
  • Garantía nominal para el requerimiento previsto en el artículo 160° para despachos de importación.
    • Acceso a las facilidades previstas en los acuerdos de reconocimiento mutuo.
    • Asignación de un sectorista para orientación y asistencia especializada en los procedimientos vinculados al Programa OEA a nivel nacional.

Requisitos para ser OEA

  • Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente.
  • Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las operaciones.
  • Solvencia financiera debidamente comprobada.
  • Nivel de seguridad adecuado.

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.

Por lavado de activos se entiende todo dinero obtenido por actividades ilícitas como:

  • Extorsión
  • Secuestro
  • Tráfico de armas
  • Tráfico de drogas
  • Actividades cotidianas como préstamo de cuentas bancarias a terceros.

¡Importante! Cualquier persona está expuesta al lavado de activos sin tener muy clara su participación.

Es por ello, que debe tener especial cuidado con:

  • Empresas o personas que realizan grandes inversiones o manejan grandes cantidades de dinero, a pesar de haber sido constituidas recientemente.
  • Individuos o empresas que realizan múltiples transacciones en efectivo en la misma oficina o en diferentes oficinas.
  • Individuos o empresas que fraccionan transacciones para evitar requerimientos de documentación y/o presentación de declaración de operaciones en efectivo a la SUNAT.

En Anixter Peru SAC / Anixter Jorvex SAC contamos con filtros y estudios de seguridad en todos nuestros procesos, tales como:

  • Selección y vinculación de clientes.
  • Selección y vinculación de proveedores operativos y administrativos.
  • Selección de personal y definición de cargos críticos.
  • Inspecciones periódicas.
  • Controles de la carga en origen.
  • Controles de la carga en transporte.

¿Ante quién se reporta?

La aplicación, cumplimiento y seguimiento es de responsabilidad del Intendente de Gestión y Control Aduanero, Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendente Nacional de Sistemas de Información, intendentes de aduana de la República, jefatura y personal que participa en el presente procedimiento y de los operadores económicos autorizados.

Los principales programas OEA implementados en el mundo son los siguientes:

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Para más información, consulte la página web de SUNAT o comuníquese con Haydee.Vargas@anixter.com o Alejandra.Ubillus@anixter.com.